Vielleicht sollte Thailand seinen Beinamen “Land des Lächelns” in “Land der russischen Kriminalität” umbenennen, nachdem ein weiterer Russe wegen krimineller Aktivitäten festgenommen wurde.
Gestern reihte sich ein 36-jähriger russischer Staatsangehöriger in die Liste der Kriminellen des ehemaligen Sowjetblocks ein, die wegen angeblich illegaler Aktivitäten verhaftet wurden
Der Russe Ibragim Gaitukiev wurde verhaftet, weil er am beliebten Touristenziel Koh Pha Ngan in Surat Thani, Thailand, einen nicht genehmigten Kryptowährungsumtauschdienst betrieben haben soll.
Der Ort seiner Verhaftung war ein Grundstück am Sri Thanu Beach im Bezirk Koh Pha Ngan, wie der Polizeigeneralmajor Sermphan Sirikhong, der Leiter der Provinz Surat Thani, mitteilte.
Diese Verhaftung war das Ergebnis einer Untersuchung, die sich auf die Website en-samui.bitmonyekb.com konzentrierte
Die den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen in den Bezirken Koh Samui und Koh Pha Ngan in Surat Thani beworben hatte. Die auf der Website aufgeführten Kontakttelefon- und WhatsApp-Nummern wurden zu den Bankkonten von Gaitukiev und einer weiteren ausländischen Person, Maksim Variukhin, zurückverfolgt, so der Polizeichef der Provinz.
Die Ermittlungsbeamten fanden heraus, dass die beiden ausländischen Personen als leitende Angestellte für OM 118 Co, ein Unternehmen mit Sitz auf Koh Pha Ngan in Surat Thani, tätig waren. Das Unternehmen operierte von einem Haus am Strand von Sri Thanu aus, einem bekannten Touristen-Hotspot. In diesem Gebäude befand sich auch ein Cannabisgeschäft, das als Plantasia Cannabis Collective bekannt ist und laut Polizeibericht ein auffälliges Bitcoin-Zeichen an der Fassade trug.
Die Ermittler vermuteten, dass dieses Geschäft der beworbene Standort für die Kryptowährungsbörse war. Aufgrund dieses Hinweises erwirkten sie am Mittwoch beim Provinzgericht von Samui einen Durchsuchungsbefehl für die Räumlichkeiten. Die Durchsuchung wurde am nächsten Tag durchgeführt.
Gaitukiev war bei der Durchsuchung anwesend und gab sich als Eigentümer des Ladens zu erkennen. Während bei der Durchsuchung des Cannabisladens keine illegalen Gegenstände gefunden wurden, befand sich in den Räumlichkeiten Werbung für den Austausch von Kryptowährungen.
Gaitukiev wurde daraufhin wegen des Betriebs einer illegalen Kryptowährungsbörse verhaftet. Bei der Befragung gestand er Berichten zufolge, dass er und Variukhin digitale Währungsdienstleistungen für Touristen angeboten hatten.
Nach seiner Festnahme wurde Gaitukiev angeklagt und zur weiteren Verfolgung auf die Polizeistation Koh Pha Ngan gebracht. Über den anderen ausländischen Staatsangehörigen, Variukhin, machte die Polizei keine weiteren Angaben.
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